Akcionāru sapulces

Informācija par akcionāru sapulcēm 2026

Akcionāru sapulces datums un darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

2026.gada 28.maijā plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2025.gadā.
3. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļu pašvērtējumu.
4. Par priekšlikumu AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada 21.augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma Nr. 3 (3.2. punkts) grozījumiem.

1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskata rezultātiem.

1.2. Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskatu, priekšlikumu peļņas izlietošanai un 2025.gada darbības rezultātiem.
1.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “KPMG Baltics” SIA ziņojumu par AS “Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskatu.
1.4.  Uzdot AS “Pasažieru vilciens” padomei nodrošināt zvērinātu revidentu “KPMG Baltics” SIA ieteikumu un novērojumu vēstulē vadībai ietverto ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
1.5. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskatu;
1.6. Apstiprināt AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskata saimnieciskās darbības peļņu  978 962  EUR un sadalīt  AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada peļņu šādi:
   1.6.1. peļņas daļu 90% jeb 881 066 EUR apmērā  izmaksāt dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu;
   1.6.2. peļņas daļu 10% jeb  97 896 EUR atstāt nesadalītu;
1.7. AS “Pasažieru vilciens” uzņēmumu ienākuma nodokli no šā lēmuma 1.5.1.apakšpunktā minētās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas aprēķināt un samaksāt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.8. Noteikt, ka AS „Pasažieru vilciens” galvenie rādītāji par 2025.gadu ir:
   1.8.1. neto apgrozījums EUR 67 345 528;
   1.8.2. bilances kopsumma EUR 268 842 730;
   1.8.3. vidējais darbinieku skaits 1020, un atzīt, ka AS „Pasažieru vilciens” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību kategorijā „liela kapitālsabiedrība”;
1.9. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskatu, neatkarīgu revidentu ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par AS „Pasažieru vilciens” 2025.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2025.gadā

2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par AS “Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2025.gadā un valdes vērtējumu par AS “Pasažieru vilciens” 2025.gadā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi;
2.2. Pieņemt zināšanai  AS „Pasažieru vilciens” padomes vērtējumu par AS „Pasažieru vilciens” darbības rezultātiem 2025.gadā.

3. Par AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļu pašvērtējumu 2025. gadā.

1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja M. Ozola pašvērtējumu par 2025.gadu;
2. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļa M. Macijevska pašvērtējumu par 2025.gadu;
3. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļa  A. Lubāna  pašvērtējumu par 2025.gadu.

4.      Par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada 21.augusta akcionāru sapulces lēmumu Nr.3 (Protokols Nr.10)

4.1. Pieņemt zināšanai ar AS “Pasažieru vilciens” padomes 2026.gada 23.marta lēmumu Nr.3 un atzīt par spēku zaudējušu AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada 21.augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma Nr.3 (Protokols Nr.10) 3.2. punktu.

2026.gada 25.februārī plkst.10:00 ar šādu darba kārtību:

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2025.gada pārskatu;
2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2025.gada otrajā pusgadā.

1. Par AS “Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2025. gada pārskatu

1.1.   Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” Iekšējā audita daļas 2025.gada pārskatu;
1.2.   Uzdot AS „Pasažieru vilciens” nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegts pārskats par 2026. gada Iekšējo auditu plāna izpildi līdz kārtējā gada 15. februārim izskatīšanai akcionāru sapulcē, atbilstoši Satiksmes ministrijas 2021.gada 27. septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 50. punktam.

2. Par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2025.gada otrajā pusgadā

2.1.   Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” valdes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2025.gada otrajā pusgadā;
2.2.   Pieņemt zināšanai AS „Pasažieru vilciens” padomes atskaiti par AS “Pasažieru vilciens” 2024.gada 21. augusta akcionāru sapulces lēmuma Nr.3.2. (Protokols Nr.10) izpildi.